India destapa una evasión arancelaria de nuez de areca por Rs 2.500 crore

La DRI actúa contra solicitudes fraudulentas de SAFTA

La Dirección de Inteligencia Fiscal de India desmanteló una red acusada de importar nuez de areca del Sudeste Asiático y declarar falsamente que su país de origen era Bangladés. Esta declaración permitía a los importadores indios solicitar la exención total de derechos aduaneros prevista en el Acuerdo de Libre Comercio de Asia Meridional.

La investigación ha identificado hasta ahora una pérdida potencial de ingresos superior a Rs 2.500 crore, según un comunicado del Ministerio de Finanzas citado por The Business Standard. Nueve personas fueron detenidas en relación con el caso. Las autoridades describieron una operación sistemática basada en declaraciones falsas de origen, obtención fraudulenta de preferencias de SAFTA y evasión aduanera a gran escala.

Un arancel del 100% creó un fuerte incentivo

Las importaciones indias de nuez de areca pagan normalmente un arancel aduanero básico del 100%. Los envíos originarios de Bangladés pueden quedar totalmente exentos bajo SAFTA si cumplen las reglas de origen establecidas. La diferencia generó un importante incentivo financiero para presentar productos de otros países como mercancía bangladesí.

La inteligencia recopilada por la DRI apuntaba a que varios grupos utilizaban el trato preferencial a gran escala. Los investigadores determinaron que las nueces se originaban y adquirían en Indonesia, Tailandia, Malasia y otros países del Sudeste Asiático. Sin embargo, las partidas se presentaban ante la aduana india como productos de Bangladés, aunque presuntamente no cumplían los requisitos de ese origen.

La red gestionaba documentos, despacho y transporte

Según la investigación, la operativa no se limitaba a modificar el origen declarado en la documentación de importación. Los organizadores cobraban comisiones sustanciales a importadores indios por gestionar la ruta, los documentos, el despacho aduanero y el transporte de las partidas dentro del país. La red también recaudaba pagos en efectivo a gran escala, indicó el Ministerio de Finanzas.

Los investigadores señalaron a una agencia de aduanas como responsable de tramitar la mayoría de las importaciones fraudulentas identificadas. Su licencia fue suspendida tras la investigación de la DRI. El material disponible no identifica a la empresa ni a los detenidos, y tampoco precisa el volumen de nuez afectado por las declaraciones cuestionadas.

Aumenta el control sobre toda la cadena

El caso probablemente intensificará la revisión de certificados de origen, rutas y documentos justificativos utilizados en las importaciones de areca libres de arancel. Los importadores que soliciten el trato de SAFTA tendrán que demostrar con mayor rigor que las partidas cumplen las reglas de origen y no solo que fueron transportadas a través de Bangladés.

Para los proveedores legítimos de Bangladés, el mayor control puede proteger el acceso preferencial, pero también generar verificaciones adicionales y despachos más lentos. Los exportadores de Indonesia, Tailandia y Malasia siguen expuestos al arancel básico indio del 100% cuando declaran correctamente el origen. Los procesadores y comerciantes indios deberán incorporar tanto ese coste como el mayor riesgo de cumplimiento al abastecerse en el Sudeste Asiático.

La investigación muestra cómo una amplia diferencia entre el arancel estándar y una exención total puede alterar las rutas comerciales y abrir oportunidades para el fraude de origen. La DRI afirma haber interrumpido la red, pero la investigación continúa. La liquidación aduanera definitiva y el alcance completo de las partidas implicadas siguen pendientes.