Оценка оборота арахиса в Горакхпуре намного превышает данные регулируемого рынка
Трейдеры оценивают ежемесячный оборот ядер арахиса в Горакхпуре примерно в 4 500 тонн, тогда как регулируемый рынок учел лишь 1 510 тонн с апреля по июль. Налоговые органы проверяют подозрительные счета на сумму свыше ₹100 млн и возможное уклонение от GST более чем на ₹5 млн.
Рыночная статистика расходится с оценкой трейдеров
В Горакхпуре, Индия, обнаружилось существенное расхождение между официальным учетом и оценками участников рынка ядер арахиса. Как сообщает Hindustan, регулируемый рынок Навин-Махева зарегистрировал поступление и продажу 380 тонн в апреле, 270 тонн в мае, 210 тонн в июне и 650 тонн в июле. За четыре месяца показатель составил 1 510 тонн.
Трейдеры при этом оценивают ежемесячные продажи ядер арахиса по всему Горакхпуру более чем в 4 500 тонн. Географический охват показателей не полностью совпадает: официальная статистика относится к рынку Навин-Махева, а оценка бизнеса — ко всему округу. Тем не менее масштаб расхождения заставляет выяснять, какая часть торговли не попадает в официальный учет рынка.
Расхождение напрямую влияет на доходы рыночного комитета. С подпадающих под его регулирование сделок взимается сбор 1,5%. Продажи вне учетной системы могут сокращать поступления и осложнять контроль за физическим перемещением, хранением и реализацией товара.
Налоговая проверка вышла за пределы Горакхпура
Налоговый департамент штата Уттар-Прадеш отдельно расследует возможное уклонение от GST при операциях с ядрами арахиса и предполагаемое использование фиктивных счетов. По данным Hindustan, проверка выявила подозрительный биллинг более чем на ₹100 млн и возможную неуплату GST свыше ₹5 млн. Изучаются операции, связанные с трейдерами в Шахджаханпуре, других округах и Западной Бенгалии.
Уведомления получили более 50 трейдеров. У них запросили документы о закупках и продажах, происхождении товара, перевозках, электронных транспортных накладных и уплате GST. Операторы холодильных складов должны предоставить сведения о партиях, связанных с ними торговцах, сроках хранения и транспортировке. Ведомство сопоставляет документы, чтобы установить, соответствуют ли счета реальному движению товара.
Данные о машинах вызвали вопросы к товарным потокам
В одном из эпизодов, описанных Hindustan, у пустого автомобиля обнаружили электронную накладную на рейс в Бихар, хотя машина туда не ездила. В ходе опроса выяснилось, что товар, по имеющимся данным, выгрузили на холодильном складе в Горакхпуре. Последующая проверка информации о проезде пунктов оплаты показала, что несколько автомобилей не достигли заявленных пунктов назначения. Это усилило подозрения, что часть закупок и продаж могла существовать только на бумаге.
Секретарь рынка доктор Дилип Кумар Верма запросил у налогового департамента сведения о принятых мерах, а также о компаниях и трейдерах, выявленных в ходе проверки. По его словам, после получения полного массива данных рыночная администрация направит уведомления. При подтверждении нарушений она может взыскать сбор 1,5% и штраф в десятикратном размере этого сбора. Для определения реального масштаба торговли теперь предстоит сопоставить три массива: учет регулируемого рынка, налоговые счета и транспортные данные.
