Estimativa do comércio de amendoim em Gorakhpur supera amplamente os registros oficiais
Comerciantes estimam que Gorakhpur venda cerca de 4.500 toneladas mensais de amendoim sem casca, enquanto o mercado regulado registrou apenas 1.510 toneladas entre abril e julho. As autoridades investigam mais de ₹100 milhões em faturamento suspeito e uma possível evasão de GST superior a ₹5 milhões.
Dados do mercado divergem das estimativas dos comerciantes
Uma grande diferença surgiu entre os registros oficiais e as estimativas dos comerciantes de amendoim sem casca em Gorakhpur, na Índia. Segundo o Hindustan, o mercado regulado de Naveen Mahewa registrou entradas e vendas de 380 toneladas em abril, 270 toneladas em maio, 210 toneladas em junho e 650 toneladas em julho. O total dos quatro meses foi de 1.510 toneladas.
Os comerciantes, porém, estimam que mais de 4.500 toneladas de amendoim sem casca sejam vendidas mensalmente em toda Gorakhpur. A abrangência geográfica dos números não é idêntica: os dados oficiais cobrem o mercado de Naveen Mahewa, enquanto a estimativa empresarial se refere a todo o distrito. Ainda assim, o tamanho da diferença levanta dúvidas sobre quanto comércio não aparece nos registros formais do mercado.
A discrepância também tem consequências diretas para a receita do comitê do mercado. As transações sob sua competência pagam uma taxa de 1,5%. Volumes comercializados fora do sistema registrado podem reduzir a arrecadação e dificultar o acompanhamento da movimentação física, da armazenagem e da venda do produto.
Investigação tributária avança para além de Gorakhpur
O Departamento de Impostos do estado de Uttar Pradesh investiga separadamente uma possível evasão de GST em transações com amendoim sem casca e o suposto uso de faturas falsas. De acordo com o Hindustan, a apuração já identificou mais de ₹100 milhões em faturamento suspeito e possível evasão de GST superior a ₹5 milhões. Os investigadores analisam operações ligadas a comerciantes de Shahjahanpur, de outros distritos e de Bengala Ocidental.
Mais de 50 comerciantes receberam notificações solicitando documentos sobre compras e vendas, origem da mercadoria, transporte, conhecimentos eletrônicos de transporte e pagamentos de GST. Operadores de armazéns frigoríficos também devem fornecer informações sobre os lotes armazenados, os comerciantes relacionados, os períodos de armazenagem e o transporte. As autoridades estão comparando os documentos para determinar se as faturas correspondem a movimentações reais de mercadoria.
Registros de veículos levantam dúvidas sobre os fluxos físicos
Em um caso descrito pelo Hindustan, um veículo vazio tinha um conhecimento eletrônico de transporte com destino a Bihar, embora não tivesse viajado até lá. Os depoimentos teriam indicado que a mercadoria foi descarregada em um armazém frigorífico de Gorakhpur. Uma análise posterior dos registros de pedágio mostrou que vários veículos não chegaram aos destinos declarados, reforçando a suspeita de que algumas compras e vendas possam ter existido apenas no papel.
O secretário do mercado, doutor Dilip Kumar Verma, pediu ao Departamento de Impostos informações sobre as medidas tomadas até agora e sobre as empresas e os comerciantes identificados. Ele afirmou que a administração do mercado enviará notificações após receber todos os dados. Se as infrações forem confirmadas, poderá cobrar a taxa de 1,5% e aplicar uma multa equivalente a dez vezes esse valor. A comparação entre registros do mercado, faturas fiscais e dados físicos de transporte será decisiva para determinar o tamanho real do comércio de amendoim em Gorakhpur.
