L’estimation du commerce d’arachides à Gorakhpur dépasse largement les registres officiels

Les données du marché divergent des estimations des négociants

À Gorakhpur, en Inde, un écart important est apparu entre les registres officiels et les estimations des négociants en arachides décortiquées. Selon Hindustan, le marché réglementé de Naveen Mahewa a enregistré des arrivages et des ventes de 380 tonnes en avril, 270 tonnes en mai, 210 tonnes en juin et 650 tonnes en juillet. Le total sur quatre mois atteint 1 510 tonnes.

Les négociants estiment toutefois que plus de 4 500 tonnes d’arachides décortiquées sont vendues chaque mois dans l’ensemble de Gorakhpur. Le périmètre géographique n’est pas exactement le même : les données officielles couvrent le marché de Naveen Mahewa, tandis que l’estimation professionnelle porte sur tout le district. L’ampleur de l’écart soulève néanmoins des questions sur la part des échanges qui échappe aux registres officiels.

Cette différence a aussi un effet direct sur les recettes du comité du marché. Les transactions relevant de sa compétence sont soumises à une redevance de 1,5 %. Les volumes vendus hors du système déclaré pourraient réduire les recettes et compliquer le suivi des mouvements physiques, du stockage et de la commercialisation du produit.

L’enquête fiscale dépasse les frontières de Gorakhpur

Le département fiscal de l’Uttar Pradesh enquête séparément sur une possible fraude à la GST dans les transactions d’arachides décortiquées et sur l’utilisation présumée de fausses factures. D’après Hindustan, l’enquête porte déjà sur plus de 100 millions de ₹ de facturation suspecte et sur une possible fraude dépassant 5 millions de ₹ de GST. Les enquêteurs examinent des transactions liées à des négociants de Shahjahanpur, d’autres districts et du Bengale-Occidental.

Plus de 50 négociants ont reçu des notifications leur demandant des documents sur les achats et ventes, l’origine des marchandises, le transport, les lettres de voiture électroniques et les paiements de GST. Les exploitants d’entrepôts frigorifiques doivent également fournir des renseignements sur les lots stockés, les négociants concernés, les durées de stockage et les transports. Les autorités comparent ces documents afin de déterminer si les factures correspondent à des flux physiques réels.

Les données des véhicules interrogent la réalité des flux

Dans un cas relaté par Hindustan, une lettre de voiture électronique indiquait qu’un véhicule vide devait se rendre au Bihar, alors qu’il n’y était jamais allé. Les interrogatoires auraient révélé que la marchandise avait été déchargée dans un entrepôt frigorifique de Gorakhpur. L’examen ultérieur des relevés de péage a montré que plusieurs véhicules n’avaient pas atteint leur destination déclarée, renforçant le soupçon que certaines opérations n’existaient que sur le papier.

Le secrétaire du marché, le docteur Dilip Kumar Verma, a demandé au département fiscal des informations sur les mesures déjà prises ainsi que sur les entreprises et les négociants identifiés. Il a indiqué que l’administration du marché enverrait des notifications après réception de l’ensemble des données. Si des infractions sont établies, elle pourra réclamer la redevance de 1,5 % et imposer une pénalité égale à dix fois son montant. Le rapprochement des registres du marché, des factures fiscales et des données de transport sera déterminant pour mesurer le commerce réel d’arachides à Gorakhpur.