Индия раскрыла схему ухода от пошлин на орехи арека на Rs 2 500 крор
Управление налоговой разведки Индии пресекло работу сети, которая выдавала орехи арека из Юго-Восточной Азии за товар из Бангладеш ради льгот SAFTA. Возможные потери бюджета превышают Rs 2 500 крор, по делу арестованы девять человек.
DRI проверяет фиктивное применение льгот SAFTA
Управление налоговой разведки Индии пресекло деятельность сети, которую обвиняют в импорте орехов арека из Юго-Восточной Азии под видом продукции из Бангладеш. Такая декларация позволяла индийским импортерам претендовать на полное освобождение от таможенной пошлины в рамках Соглашения о зоне свободной торговли Южной Азии.
Следствие уже установило возможные потери бюджета на сумму свыше Rs 2 500 крор, говорится в заявлении Министерства финансов, которое приводит The Business Standard. По делу арестованы девять человек. Власти характеризуют операцию как систематическое использование ложных сведений о происхождении, незаконное получение преференций SAFTA и крупномасштабное уклонение от таможенных платежей.
Пошлина в 100% создала сильный стимул
Базовая таможенная пошлина на импорт орехов арека в Индию составляет 100%. При этом поставки бангладешского происхождения полностью освобождаются от нее по правилам SAFTA, если отвечают установленным критериям происхождения. Такая разница создала значительный финансовый стимул выдавать продукцию из других стран за бангладешскую.
По данным DRI, несколько синдикатов применяли льготный режим в крупных масштабах. Следователи установили, что орехи происходили из Индонезии, Таиланда, Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии и закупались там же. Однако на индийской таможне партии заявлялись как продукция Бангладеш, хотя, предположительно, не соответствовали требованиям бангладешского происхождения.
Сеть обеспечивала документы, оформление и перевозку
По версии следствия, схема не ограничивалась подменой страны происхождения в импортных документах. Организаторы взимали с индийских импортеров значительные комиссии за маршрутизацию грузов, оформление документов, прохождение таможни и перевозку внутри страны. В заявлении Министерства финансов также говорится о сборе крупных платежей наличными.
Следователи установили, что одна брокерская таможенная компания оформляла большинство выявленных фиктивных поставок ареки. После расследования DRI ее лицензия была приостановлена. В доступных материалах не названы компания, арестованные лица и объем орехов, прошедших по спорным декларациям.
Проверки усилятся по всей цепочке поставок
Дело, вероятно, приведет к более тщательной проверке сертификатов происхождения, маршрутов и сопроводительных документов для беспошлинных поставок ареки в Индию. Импортерам, применяющим режим SAFTA, придется убедительнее доказывать соответствие правилам происхождения, а не только факт прохождения груза через Бангладеш.
Для добросовестных поставщиков из Бангладеш усиление контроля может защитить доступ к преференции, но одновременно увеличить объем проверок и замедлить оформление. Продукция из Индонезии, Таиланда и Малайзии при корректном указании происхождения по-прежнему облагается в Индии базовой пошлиной в 100%. Индийским переработчикам и трейдерам придется учитывать и тарифные расходы, и возросшие риски несоблюдения требований при закупках в Юго-Восточной Азии.
Расследование показывает, как большой разрыв между стандартной ставкой и полной льготой меняет торговые маршруты и создает почву для махинаций с происхождением. DRI заявляет, что работа сети нарушена, однако расследование продолжается. Окончательный размер доначислений и полный объем затронутых поставок пока не установлены.
